О созыве Годового общего собрания акционеров

ПАО «Группа ЛСР» («Группа ЛСР» или «Общество») (MOEX: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров, которое состоится 17 апреля 2024 года в форме заочного голосования.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713. Они также могут быть заполнены в электронном виде по адресу: https://pos.vtbreg.ru/. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 17 апреля 2024 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 26 марта 2024 года.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте https://pos.vtbreg.ru/ в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

4. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года.

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Назначение аудиторских организаций Общества на 2024 год.

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию:

В Совет директоров:

• Волчецкую Галину Александровну;
• Игнатенко Виталия Никитича, независимый директор;
• Кудимова Юрия Александровича, независимый директор;
• Кутузова Дмитрия Владимировича;
• Левита Игоря Михайловича;
• Молчанова Егора Андреевича;
• Осипова Юрия Сергеевича, независимый директор;
• Шадрину Любовь Викторовну;
• Яковлева Владимира Анатольевича, независимый директор.

В Ревизионную комиссию:

• Анисимову Наталью Викторовну;
• Клевцову Наталью Сергеевну;
• Синюгина Дениса Григорьевича.

Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем Годового общего собрания акционеров Общества — Волчецкую Г. А., секретарем Годового общего собрания акционеров Общества — Чистякову Е.П.

Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 10 303 021 500,00 руб. и определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 2 мая 2024 г.

Дополнительные материалы, связанные с проведением Годового общего собрания акционеров, будут доступны на сайте Общества www.lsrgroup.ru с 18 марта 2023 года.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
Тел.: +7 812 333-11-11
E-mail: press@lsrgroup.ru 
www.lsrgroup.ru