О созыве Годового общего собрания акционеров

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713. Они также могут быть заполнены в электронном виде по адресу: https://pos.vtbreg.ru/. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 июня 2023 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте https://pos.vtbreg.ru/ в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторских организаций Общества на 2023 год.

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию:

В Совет директоров:

• Игнатенко Виталия Никитича (независимый директор);
• Кудимова Юрия Александровича (независимый директор);
• Кутузова Дмитрия Владимировича;
• Левита Игоря Михайловича;
• Молчанова Андрея Юрьевича;
• Молчанова Егора Андреевича;
• Осипова Юрия Сергеевича (независимый директор);
• Погорлецкого Александра Игоревича;
• Шадрину Любовь Викторовну.

В Ревизионную комиссию:

• Клевцову Наталью Сергеевну;
• Синюгина Дениса Григорьевича;
• Фрадину Людмилу Валериевну.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включен следующий кандидат, выдвинутый группой акционеров Общества: «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») и «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»):

• Шевчук Александр Викторович (независимый директор).

Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем Годового общего собрания акционеров Общества — Волчецкую Г. А., секретарем Годового общего собрания акционеров Общества — Чистякову Е.П.

Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 8 036 356 770 рублей и определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 7 июля 2023 г.

Дополнительные материалы, связанные с проведением Годового общего собрания акционеров, будут доступны на сайте Общества www.lsrgroup.ru с 26 мая 2023 года.