О созыве Годового общего собрания акционеров

ПАО «Группа ЛСР» («Группа ЛСР» или «Общество») (MOEX: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 апреля 2022 года в форме заочного голосования.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713. Они также могут быть заполнены в электронном виде по адресу: https://pos.vtbreg.ru/. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 29 апреля 2022 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 04 апреля 2022 года.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте https://pos.vtbreg.ru/ в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2022 год.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены следующие кандидаты, выдвинутые акционером Общества Романовым Михаилом Борисовичем:

• Игнатенко Виталий Никитич (независимый директор);
• Кудимов Юрий Александрович (независимый директор);
• Кутузов Дмитрий Владимирович.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включен следующий кандидат, выдвинутый группой акционеров Общества: «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») и «Просперити Кэпитал Менеджмент СИКАВ» («Prosperity Capital Management SICAV»):

• Подольский Виталий Григорьевич (независимый директор).

От кандидата в Совет директоров Подольского В.Г. получен отзыв согласия на выдвижение кандидатом в Совет директоров и на участие в работе Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В Совет директоров:

• Зубкова Виктора Алексеевича (независимый директор);
• Левита Игоря Михайловича;
• Молчанова Андрея Юрьевича;
• Молчанова Егора Андреевича;
• Осипова Юрия Сергеевича (независимый директор);
• Погорлецкого Александра Игоревича.

В Ревизионную комиссию:

• Клевцову Наталью Сергеевну;
• Синюгина Дениса Григорьевича;
• Фрадину Людмилу Валериевну.

Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем Годового общего собрания акционеров — Волчецкую Г.А., секретарем Годового общего собрания акционеров — Богачеву И.Г.

Дополнительные материалы, связанные с проведением Годового общего собрания акционеров, будут доступны на сайте Общества www.lsrgroup.ru с 29 марта 2022 года.