О созыве Годового общего собрания акционеров

ПАО «Группа ЛСР» (далее — «Группа ЛСР» или Общество») (LSE: LSRG; MOEX: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 апреля 2021 года в форме заочного голосования.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713. Они также могут быть заполнены в электронном виде по адресу: https://pos.vtbreg.ru/. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 29 апреля 2021 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06 апреля 2021 года.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых будут заполнена на сайте https://pos.vtbreg.ru/ в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2021 год.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены следующие кандидаты, выдвинутые акционером Общества Молчановым Андреем Юрьевичем:

• Гончаров Дмитрий Валерьевич;
• Левит Игорь Михайлович;
• Махнев Алексей Петрович (независимый директор);
• Никифорова Наталья Викторовна (независимый директор);
• Погорлецкий Александр Игоревич.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены следующие кандидаты, выдвинутые группой акционеров Общества: «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») и «Просперити Раша Доместик Фанд Лимитед» («Prosperity Russia Domestic Fund Limited»):

• Подольский Виталий Григорьевич (независимый директор);
• Присяжнюк Александр Михайлович (независимый директор).

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включил нижеследующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В Совет директоров:

• Молчанова Андрея Юрьевича;
• Молчанова Егора Андреевича.

В Ревизионную комиссию:

• Клевцову Наталью Сергеевну;
• Синюгина Дениса Григорьевича;
• Фрадину Людмилу Валериевну.

Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем Годового общего собрания акционеров Общества — Волчецкую Г. А., секретарем Годового общего собрания акционеров Общества — Богачеву И. Г.

Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 4 018 178 385рублей и определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 мая 2021 г.

Дополнительные материалы, связанные с проведением Годового общего собрания акционеров, будут доступны на сайте Общества www.lsrgroup.ru с 29 марта 2021 года.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
Тел.: +7 812 333-11-11
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru