Дата и повестка заседания Совета директоров
Следите за нами в соцсетях
26 Марта 2021
ПАО «Группа ЛСР» (далее — «Группа ЛСР» или Общество») (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о проведении 26 марта 2021 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:
1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2020 года.
3. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2021 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
4. Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
5. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
10. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
12. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
Тел.: +7 812 333-11-11
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru