Решения Совета директоров «Группы ЛСР»
26 Марта 2020
ПАО «Группа ЛСР» (далее — «Группа ЛСР» или Общество») (LSE: LSRG; MOEX: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 апреля 2020 года в форме заочного голосования.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713. Они также могут быть заполнены в электронном виде по адресу: https://pos.vtbreg.ru/. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 29 апреля 2020 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 апреля 2020 года.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых будут заполнена на сайте https://pos.vtbreg.ru/ в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.
В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены следующие кандидаты, выдвинутые акционером Общества Молчановым Андреем Юрьевичем:
- Гончаров Дмитрий Валерьевич;
- Левит Игорь Михайлович;
- Махнев Алексей Петрович (независимый директор);
- Никифорова Наталья Викторовна (независимый директор);
- Яцышин Евгений Владимирович.
В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены следующие кандидаты, выдвинутые группой акционеров Общества: «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») и «Просперити Раша Доместик Фанд Лимитед» («Prosperity Russia Domestic Fund Limited»):
- Подольский Виталий Григорьевич (независимый директор);
- Присяжнюк Александр Михайлович (независимый директор).
В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества:
В Совет директоров:
- Молчанова Андрея Юрьевича;
- Молчанова Егора Андреевича.
В Ревизионную комиссию:
- Клевцову Наталью Сергеевну;
- Синюгина Дениса Григорьевича;
- Фрадину Людмилу Валериевну.
Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества — Волчецкую Г. А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества — Богачеву И. Г.
Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года в размере 30 (Тридцати) рублей на одну обыкновенную акцию и определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 12 мая 2020 г.
Дополнительные материалы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, будут доступны на сайте Общества www.lsrgroup.ru с 27 марта 2020 года.
Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группа ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru