Дата и повестка заседания Совета директоров

ПАО «Группа ЛСР» (далее  — «Группа ЛСР» или Общество») (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о проведении 26 марта 2020 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:

1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ;
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год;
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года;
4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов;
5. Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров «Группы ЛСР»;
6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
8. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
9. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре;
11. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
12. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год;
13. Рассмотрение доклада Совета директоров «Группы ЛСР» с изложением мотивированной позиции по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
15. Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год;
16. Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции;
17. О приобретении ценных бумаг Общества;
18. Одобрение Обществом крупной сделки;
19. О текущей ситуации на предприятиях «Группы ЛСР» в связи с распространением  коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ

    Для дополнительной информации:
    Пресс-служба «Группа ЛСР»
    E-mail: press@lsrgroup.ru
    www.lsrgroup.ru