Состоялось годовое общее собрание акционеров «Группы ЛСР»

Сегодня, 28 июня 2019 года, состоялось годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание акционеров) ПАО «Группа ЛСР» (далее – «Группа ЛСР» и/или Общество).

Собрание акционеров утвердило годовой отчет «Группы ЛСР» по итогам 2018 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами, а также приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма дивидендов составила 8 036 356 770 рублей. Определена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов —10.07.2019 г. Датой окончания срока для исполнения ПАО «Группа ЛСР» обязательств по выплате дивидендов по акциям будет являться:

• по номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим — 24.07.2019 г.,
• по другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 14.08.2019 г.

Собрание акционеров избрало Совет директоров в количестве 7 человек (в т. ч. 4 независимых директора) в следующем составе:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович — независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Нестеренко Андрей Андреевич — независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич — независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович — независимый директор.

Председателем Совета директоров избран Дмитрий Гончаров, председателем Комитета по стратегии и инвестициям — Андрей Нестеренко, председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям — Виталий Подольский, председателем Комитета по аудиту — Александр Присяжнюк. Новоизбранный Совет директоров принял решение о назначении генеральным директором и Председателем Правления ПАО «Группа ЛСР» основателя компании Андрея Молчанова. Максим Соколов, занимавший эти должности ранее, отныне работает первым заместителем генерального директора «Группы ЛСР».

– В связи с тем, что Андрей Молчанов недавно завершил свою деятельность на посту президента Национального объединения строителей, у нас появилась возможность интенсивнее задействовать его в оперативном руководстве компанией, – заявил Председатель Совета директоров «Группы ЛСР» Дмитрий Гончаров. – И мы сочли необходимым этой возможностью воспользоваться. Консолидация команды топ-менеджеров в непростой период трансформации строительного рынка однозначно пойдет «Группе ЛСР» на пользу. При этом на уровне Совета директоров мы продолжаем политику соответствия лучшим корпоративным практикам: более половины членов являются независимыми директорами.

Кроме прочего Совет директоров усилился Игорем Левитом – почетным строителем России, обладающим широчайшим набором компетенций не просто в строительной сфере, но и конкретно в управлении «Группой ЛСР», поскольку в разные годы трудился в нашей компании на самых высоких постах.

Аудитором консолидированной финансовой отчетности «Группы ЛСР» на 2019 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило АО «КПМГ»; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ООО «Аудит-сервис СПб», а также избрало ревизионную комиссию в составе:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru