Решения Совета директоров «Группы ЛСР»
Следите за нами в соцсетях
15 Мая 2019
Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» (далее — «Группа ЛСР»), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2019 год.
В Совет директоров:
1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович — независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Нестеренко Андрей Андреевич — независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич — независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович — независимый директор.
В ревизионную комиссию:
1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2019 года.
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Рим», в 11:00. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10:00. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.
Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества — Волчецкую Г. А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества — Богачеву И. Г.
Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал общему собранию акционеров:
— принять решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 10 июля 2019 г.
— принять решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 10 июля 2019 г.
С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по ссылке www.lsrgroup.ru/investors/.
Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группа ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru