Дата и повестка Совета директоров
Следите за нами в соцсетях
28 Августа 2018
ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о проведении 29 августа 2018 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:
1. Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий.
2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
4. Избрание Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.
6. Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2018 года.
7. Прогноз исполнения финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2018 год по итогам первого полугодия 2018 года.
8. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.
9. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
10. Рассмотрение вопроса о страховании ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества.
11. Рассмотрение проекта «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».
12. Рассмотрение вопросов в рамках разработки Проекта стратегии развития Группы ЛСР.
13. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
4. Избрание Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.
6. Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2018 года.
7. Прогноз исполнения финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2018 год по итогам первого полугодия 2018 года.
8. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.
9. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
10. Рассмотрение вопроса о страховании ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества.
11. Рассмотрение проекта «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».
12. Рассмотрение вопросов в рамках разработки Проекта стратегии развития Группы ЛСР.
13. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.