Дата и повестка Совета директоров

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о проведении 28 мая 2018 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:

1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2017 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2017 г., в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2018 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества.
7. Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
8. Созыв годового собрания акционеров Общества.
9. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решений по вопросам годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
14. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
15. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года, подготовленного в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
16. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru