Решения Совета директоров «Группы ЛСР»

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР», далее «Группа ЛСР», утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2016 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2017 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Принятие решений о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, выдвинутых акционером Общества – Молчановым А.Ю.:

В Совет директоров:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич,
2. Кострица Василий Максимович,
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор,
4. Молчанов Андрей Юрьевич,
5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор,
6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор,
7. Туманова Елена Викторовна,
8. Шейкина Ольга Михайловна,
9. Яцышин Евгений Владимирович.

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества Совет директоров Общества использует право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1. Клевцова Наталья Сергеевна,
2. Фрадина Людмила Валериевна,
3. Шарапова Ирина Анатольевна.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 9 июня 2017 года.
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург», В: 11.00 часов.Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00 часов. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2017 года.

Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР» — Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества — И.Г. Богачеву.

Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал общему собранию акционеров: 
- принять решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20.06.2017 г.

С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по ссылке http://www.lsrgroup.ru/investors/ .

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru