Дата и повестка Совета директоров

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о проведении 5 мая 2017 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:

1. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе
2. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
3. Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением договоров поручительств и договоров залога.
5. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
8. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
9. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2017 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
10. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2016 г., в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Созыв годового собрания акционеров Общества.
12. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
14. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
15. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решений по вопросам годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
17. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
18. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года, подготовленного в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
19. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
20. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
21. Последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru