Решения Совета директоров «Группы ЛСР»

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР», далее «Группа ЛСР», утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2016 год.
8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в Совет директоров Общества поступило предложение по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров от акционера Общества:

1. Вахмистров Александр Иванович;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Кострица Василий Максимович;
4. Махнев Алексей Петрович — независимый директор;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Подольский Виталий Григорьевич — независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович — независимый директор;
8. Шейкина Ольга Михайловна;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества Совет директоров Общества использует право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Фрадина Людмила Валериевна;
3. Шарапова Ирина Анатольевна.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 5 апреля 2016 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11-00 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.02.2016 года.

Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР» — Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества — И.Г. Богачеву.

Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал общему собранию акционеров:
- принять решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 18.04.2016 года;
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2015 года.

С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по ссылке http://www.lsrgroup.ru/investors/.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru