Дата и повестка Совета директоров

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о проведении 3 марта 2016 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:

1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. 
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2015 год. 
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2016 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
5. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
6. Оценка качества корпоративного управления Общества.
7. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
8. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Вынесение на общее собрание акционеров Общества вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
15. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
16. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.
17. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2015 год. 
18. Утверждение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2016 год.
19. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru