Решения Совета директоров «Группы ЛСР»

Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; MOEX: LSRG), далее «Группа ЛСР», утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудиторов Общества на 2015 год.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в Совет директоров Общества поступили предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров от акционеров Общества:

1. Вахмистров Александр Иванович;

2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;

3. Гончаров Олег Владимирович (независимый директор);

4. Махнев Алексей Петрович (независимый директор);

5. Молчанов Андрей Юрьевич; 

6. Салахеддин Сайдам (независимый директор);

7. Сорокко Леонид Михайлович;

8. Туманова Елена Викторовна;

9. Шейкина Ольга Михайловна.

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества Совет директоров Общества использует право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;

2. Терентьев Юрий Иванович;

3. Фрадина Людмила Валериевна.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 7 апреля 2015 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11-00 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.02.2015 года.

Совет директоров «Группы ЛСР» принял решение утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» – А.И. Вахмистрова, секретарем годового общего собрания акционеров Общества – И.Г. Богачеву.

Также Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал Общему Собранию Акционеров: 

- принять решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2015 года;

- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2014 года.

С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по ссылке http://www.lsrgroup.ru/investors/.