Дата и повестка Совета директоров
Следите за нами в соцсетях
02 Февраля 2015
ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; MOEX: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов России, сообщает о проведении 5 февраля 2015 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:
1. Созыв годового собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
2. Рассмотрение стратегического плана ОАО «Группы ЛСР» на 2014-2018 гг.
3. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров:
-Комитета по аудиту за IV квартал 2014 года;
-Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2014 год.
4. Рассмотрение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции.
5. Рассмотрение Положения об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
6. Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции:
- «Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»;
- «Регламент и процедуры внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».
7. Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 7,8 млн кв. м рыночной стоимостью 117 млрд. руб. (по оценке DTZ на 31.12.2013). В 2013 году выручка «Группы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 65 316 млн руб. «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.
Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
Тел.: +7 812 333 11 11
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru