Состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров «Группы ЛСР»

Сегодня, 20 июня 2014 года, состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (далее – Собрание акционеров) ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG) (далее – «Группа ЛСР» и/или Общество).

Собрание акционеров утвердило годовой отчет «Группы ЛСР» по итогам 2013 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами, а также избрало Совет директоров в количестве 9 человек (в т.ч. 2 независимых директора) в следующем составе:

1. Валитов Ильгиз Наилевич;
2. Вахмистров Александр Иванович;
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
4. Кудимов Юрий Александрович;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Осипов Юрий Сергеевич;
7. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
8. Туманова Елена Викторовна;
9. Шейкина Ольга Михайловна.

Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма дивидендов составила 4 121 208 600 рублей, которые будут выплачены акционерам не позднее 5 августа 2014 года.

Аудитором консолидированной финансовой отчетности «Группы ЛСР» на 2014 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило ЗАО «КПМГ»; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ЗАО «Аудит-сервис», а также избрало ревизионную комиссию в составе:
1. Клевцова Наталья Сергеевна,
2. Терентьев Юрий Иванович,
3. Фрадина Людмила Валериевна.

Акционеры компании утвердили новую редакцию Устава, новую редакцию Положения о Совете директоров и новую редакцию Положения о проведении общего собрания акционеров.

Вновь избранный Совет директоров «Группы ЛСР» избрал Председателем Совета директоров Андрея Молчанова, а также избрал Комитеты Совета директоров в следующем составе:

Комитет по аудиту:
1. Кудимов Юрий Александрович – председатель Комитета,
2. Осипов Юрий Сергеевич,
3. Туманова Елена Викторовна.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:
1. Кудимов Юрий Александрович – председатель Комитета,
2. Осипов Юрий Сергеевич,
3. Туманова Елена Викторовна.

Комитет по стратегии и инвестициям:
1. Молчанов Андрей Юрьевич – председатель Комитета,
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич,
3. Кудимов Юрий Александрович,
4. Осипов Юрий Сергеевич,
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич.

С текстом сообщения о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» можно ознакомиться на сайте www.lsrgroup.ru


Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 7,8 млн кв. м рыночной стоимостью 117 млрд. руб. (по оценке DTZ на 31.12.2013). В 2013 году выручка «Группы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 65 316 млн руб. «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru