Дата и повестка Совета директоров

ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG), один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов России, сообщает о проведении 24 апреля 2014 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:

1. Рассмотрение отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2013 г., составленной по РСБУ.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по результатам работы за 2013 год, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.
3. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
5. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
8. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
9. Созыв годового собрания акционеров.
10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
11. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
12. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР».
14. Утверждение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
15. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2013 год.


Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 7,8 млн кв. м рыночной стоимостью 117 млрд. руб. (по оценке DTZ на 31.12.2013). В 2013 году выручка «Группы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 65 316 млн руб. «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба «Группы ЛСР»
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru