Состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров Группы ЛСР

Сегодня, 5 апреля 2013 года, состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (далее – Собрание акционеров) ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG) (далее – Группа ЛСР и/или Общество).

Собрание акционеров утвердило годовой отчет Группы ЛСР по итогам 2012 года, подготовленный в соответствии с требованиями ФСФР, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами, а также избрало Совет директоров в количестве 9 человек (в т.ч. 4 независимых директора) в следующем составе:

1. Андросов Кирилл Геннадьевич;
2. Валитов Ильгиз Наилевич;
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Романов Михаил Борисович;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
7. Темкин Марк Анатольевич;
8. Туманова Елена Викторовна;
9. Шейкина Ольга Михайловна.

Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма дивидендов составила 2 060 604 300 рублей, которые будут выплачены акционерам не позднее 3 июня 2013 года, почтовым переводом или на расчетный счет.

Аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы ЛСР за 2013 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило ЗАО «КПМГ»; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ЗАО «Аудит-сервис».

Акционеры компании утвердили новую редакцию Положения о Совете директоров и одобрили ряд сделок.

Вновь избранный Совет директоров Группы ЛСР избрал Председателем Совета Андрея Молчанова, а также избрал Комитеты Совета директоров в следующем составе:

Комитет по аудиту:
1. Скатерщиков Сергей Сергеевич – председатель Комитета
2. Андросов Кирилл Геннадьевич
3. Темкин Марк Анатольевич

Комитет по кадрам и вознаграждениям:
1. Андросов Кирилл Геннадьевич – председатель Комитета
2.Скатерщиков Сергей Сергеевич
3. Темкин Марк Анатольевич

Комитет по стратегии и инвестициям:
1. Молчанов Андрей Юрьевич – председатель Комитета
2 .Скатерщиков Сергей Сергеевич
3.Темкин Марк Анатольевич
4.Туманова Елена Викторовна

Также Совет директоров избрал Правление Группы ЛСР в следующем составе:

1. Вахмистров Александр Иванович, генеральный директор, председатель Правления
2. Бегоулев Сергей Анатольевич, управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Цемент – Северо-Запад»
3. Винник Лев Арнольдович, руководитель бизнес-единицы «ЛСР. Управление проектами»
4. Волчецкая Галина Александровна, заместитель исполнительного директора
5. Ильин Юрий Юрьевич, директор по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям
6. Кострица Василий Максимович, управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Базовые - Северо-Запад»
7. Кутузов Дмитрий Владимирович, финансовый директор
8. Логинов Владимир Алексеевич, заместитель генерального директора по развитию бизнеса
9. Романов Иван Леонидович, управляющий директор
10. Туманова Елена Викторовна, исполнительный директор
11. Фалалеев Климент Александрович, директор по региональному развитию. Уральский федеральный округ
12. Ходкевич Дмитрий Вячеславович, управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад»
13. Черняев Владимир Иванович, управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Строительство - Северо-Запад»

С текстом сообщения о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» можно ознакомиться на сайте www.lsrgroup.ru


Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,7 млн кв. м рыночной стоимостью 120 млрд. руб. (по оценке Cushman & Wakefield на 31.12.2012). В 2012 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 61 122 млн руб. Группа ЛСР является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба ОАО «Группа ЛСР»
+7 (812) 314-1044
press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru