Совет директоров Группы ЛСР утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ-РТС: LSRG), далее «Группа ЛСР», утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Группы ЛСР.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2013 год.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 апреля 2013 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11-00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.02.2013г.

Также Совет директоров Группы ЛСР рекомендовал Общему Собранию Акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию, определить состав Совета директоров в количестве 9 человек и включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Группы ЛСР:
1. Андросов Кирилл Геннадьевич
2. Валитов Ильгиз Наилевич
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич
4. Молчанов Андрей Юрьевич
5. Романов Михаил Борисович
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич
7. Темкин Марк Анатольевич
8. Туманова Елена Викторовна
9. Шейкина Ольга Михайловна

С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по ссылке http://www.lsrgroup.ru/investors/

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,4 млн кв. м рыночной стоимостью 124 млрд рублей (по оценке Cushman & Wakefield на 31.12.2011). В 2011 г. выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 910 млн. рублей. Группа ЛСР является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru