Совет директоров Группы ЛСР утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG), далее «Группа ЛСР», утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Группы ЛСР.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Группы ЛСР по итогам 2011 года (подготовленного в соответствии с требованиями ФСФР).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (подготовленной в соответствии с РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Группы ЛСР за 2011 год.
3. Распределение прибыли Группы ЛСР по результатам финансового 2011 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Группы ЛСР.
5. Избрание членов Совета директоров Группы ЛСР.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Группы ЛСР.
7. Утверждение аудиторов Группы ЛСР на 2012 год.
8. Утверждение Устава Группы ЛСР в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Группы ЛСР в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Группы ЛСР в новой редакции.
11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 апреля 2012 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11-00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.02.2012г.

Также Совет директоров Группы ЛСР рекомендовал Общему Собранию Акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию, определить состав Совета директоров в количестве 9 человек и включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Группы ЛСР:

1. Андросов Кирилл Геннадьевич
2. Валитов Ильгиз Наилевич
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич
4. Левит Игорь Михайлович
5. Романов Михаил Борисович
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич
7. Темкин Марк Анатольевич
8. Туманова Елена Викторовна
9. Шейкина Ольга Михайловна

С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по ссылке http://www.lsrgroup.ru/investors/


Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Создана в 1993 году.
На сегодняшний день Группа ЛСР является одной из крупнейших строительных компаний в России. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от массового жилья до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР расположен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,4 млн. кв. м рыночной стоимостью 104 млрд. рублей (по оценке DTZ на 31.12.2010).
В 2010 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 49 950 млн рублей.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на российской торговой площадке ОАО «ММВБ-РТС».

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru