Дата и повестка Совета директоров

ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; MICEX, RTS: LSRG), один из крупнейших девелоперов и производителей строительных материалов в России, сообщает о проведении 2 марта 2012 года заседания Совета директоров со следующей повесткой:

1. Рассмотрение стратегического плана ОАО «Группа ЛСР».
2. Рассмотрение отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2011 года, подготовленного в соответствии с требованиями ФСФР.
4. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов.
5. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2012 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Группа ЛСР», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между Обществом и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Дополнений к Договорам поручительства, Договору залога доли и Договору последующего залога доли.
7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Устава ОАО «Группа ЛСР».
9. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР».
10. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Группа ЛСР».
11. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР». Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР» для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР».
13. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
14. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
15. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР».
16. Утверждение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
17. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2011 год.
18. Рассмотрение Положения о дивидендной политике ОАО «Группа ЛСР».
19. Отчет о работе Комитета по стратегии и инвестициям за 2011 год.
20. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ОАО «Группа ЛСР».

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Создана в 1993 году.
На сегодняшний день Группа ЛСР является одной из крупнейших строительных компаний в России. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от массового жилья до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес Группы ЛСР расположен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Портфель недвижимости компании составляет 8,4 млн. кв. м рыночной стоимостью 104 млрд. рублей (по оценке DTZ на 31.12.2010).
В 2010 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 49 950 млн рублей.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на российской торговой площадке ОАО «ММВБ-РТС».

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru