Портал закупок Следите за нашими обновлениями
Купить квартиру

Пресс-центр

Состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров Группы ЛСР

01 Июля 2010

30 июня 2010 года, состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (далее – Собрание акционеров и/или ГОСА) ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG).

Собрание акционеров большинством голосов утвердило годовой отчет ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2009 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за прошлый год, подготовленные в соответствии с российскими стандартами, а также одобрило увеличение численного состава Совета директоров с 7-ми до 9 членов, и избрало Совет директоров, в который вошли 4 независимых директора (в т.ч., два независимых директора, избираемых впервые):

1. Дмитрий Гончаров, управляющий директор LSR Europe GmbH (предприятие Группы ЛСР).
2. Игорь Левит, генеральный директор Группы ЛСР.
3. Михаил Романов, управляющий директор по новым проектам Группы ЛСР.
4. Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР.
5. Ольга Шейкина, руководитель представительства Группы ЛСР в Москве.
6. Кирилл Андросов, независимый директор.
7. Сергей Скатерщиков, независимый директор.
8. Ильгиз Валитов, независимый директор.
9. Владислав Иноземцев, независимый директор.

Также Собрание акционеров избрало ревизионную комиссию ОАО «Группа ЛСР» в прежнем составе:
1. Дмитрий Кутузов, заместитель финансового директора, руководитель Департамента казначейства и планирования Группы ЛСР.
2. Дмитрий Тренин, директор по управлению корпоративным капиталом Группы ЛСР.
3. Юрий Терентьев, директор по информации и аналитике Группы ЛСР.

Аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества за 2010 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило ЗАО «КПМГ»; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ЗАО «Аудит-сервис».

Собрание акционеров одобрило введение в структуру органов управления ОАО «Группа ЛСР», наряду с уже существующим единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), коллегиального исполнительного органа (Правления), и утвердило новую редакцию Устава, Положения о Совете директоров, Положения о проведении общего собрания акционеров, Положение о Правлении Общества.
Также акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам финансового 2009 года и одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.


Для справки:
Гончаров Дмитрий Валерьевич, управляющий директор LSR Europe GmbH (предприятие Группы ЛСР), член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родился в 1970 г. До 1991 г. обучался на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, в 1996 г. закончил экономический факультет Мюнхенского Университета Ludwig-Maximilians-Universität. Работает в Группе ЛСР с 2003 г.
С 1996 по 1997 работал в области аудита и налоговых консультаций в компании BBMS Treuhand GmbH. С 1997 по 2003 г.г. являлся коммерческим директором отделения сбыта в страны СНГ и Восточной Европы бизнес подразделения Information and Communication Networks компании Siemens AG.
С 2003 г. по настоящее время – управляющий директор LSR Europe GmbH (Мюнхен). Также в настоящее время является членом Правления Aeroc International AS.

Левит Игорь Михайлович, генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родился в 1971 г. В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Кандидат технических наук. Почетный строитель России. Работает в Группе ЛСР и предприятиях компании с 1994 года.
С 1994 по 1995 г.г. занимал должность менеджера в ОАО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», с 1995 по 1997 г.г. - коммерческого директора АООТ «Завод Тэкон». С 1997 г. – коммерческий директор ОАО «Ленстройкерамика». В 1999 г. перешел в ЗАО «НПО «Керамика» на должность заместителя генерального директора, а затем - генерального директора. С 2002 г. – вице-президент, с 2004 г. – первый вице-президент Группы ЛСР. С 2006 г. – генеральный директор Группы ЛСР.
В настоящее время также является членом Совета Aeroc International AS (Эстония) и членом Советов директоров ОАО «Бетфор» и ОАО «Стройдеталь».

Романов Михаил Борисович, управляющий директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родился в 1957 г. В 1977 г. окончил Ленинградское арктическое училище, в 1983 г. – Ленинградское высшее инженерное мореходное училище им. Макарова. Работает в Группе ЛСР и на предприятиях компании с 1993 г. – с момента основания.
C 1993 по 2002 гг. занимал должность генерального директора ОАО «Стройдеталь» (предприятие Группы ЛСР). В 2002 г. стал вице-президентом Группы ЛСР. С 2005 г. руководитель блока новых проектов Группы ЛСР. С 2006 г. и по настоящее время – управляющий директор по новым проектам Группы ЛСР. Также является генеральным директором ООО «Цемент» (предприятие Группы ЛСР, реализующее проект строительства цементного завода) и членом Наблюдательных советов ЗАО «Ефимовский КЛПХ» и ООО «ММ-Ефимовский».

Туманова Елена Викторовна, финансовый директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родилась в 1958 г. В 1981 г. окончила Ленинградский кораблестроительный институт, в 1995 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2007 г. – Международный банковский институт и Школу Бизнеса при Стокгольмском университете. Имеет степень магистра экономики. Дополнительная квалификация – магистр делового администрирования. Почетный строитель России.
Работает в Группе ЛСР с 1993 г. – с момента основания. С 1993 по 2000 гг. последовательно занимала должности главного бухгалтера на предприятиях Группы ЛСР. С 2000 г. и по настоящее время – финансовый директор Группы ЛСР.
Имеет аттестат аудитора, квалификационный аттестат Минфина РФ, а также является членом СРО НП «Аудиторская палата России».

Шейкина Ольга Михайловна, руководитель представительства Группы ЛСР в Москве, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родилась в 1960 г. В 1983 г. окончила Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, в 2000 г. – программу «Менеджмент» в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.
Работает в Группе ЛСР и на предприятиях компании с 1993 г. – с момента основания. В настоящее время является руководителем представительства ОАО «Группа ЛСР» в Москве, руководителем аппарата Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» и руководителем административного управления ООО «ЛСР».

Андросов Кирилл Геннадьевич, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1972 г. Окончил Санкт-Петербургский Морской технический университет, а также Школу бизнеса Чикагского Университета (ЕМБА). С 1999 по 2004 г.г. являлся первым заместителем генерального директора, финансовым директором ОАО «Ленэнерго», с 2004 по 2005 г.г. – директором департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ министерства экономического развития и торговли РФ, с 2004 по 2008 г.г. – членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», с 2005 по 2008 г.г. – Заместителем министра экономического развития и торговли РФ, с 2006 по 2008 г.г. – членом Совета директоров ОАО «РАО ЕЭС», с 2007 по 2008 г.г. – членом Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ».
В настоящее время является председателем Совета директоров ОАО «ГАО ВВЦ» и членом Совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Скатерщиков Сергей Сергеевич, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2003 г. получил диплом MBA в Fuqua School of Business, Duke University, США.
В 2005-2007 гг. работал директором инвестиционного банка Dresdner Kleinwort в Москве. До ноября 2008 г. являлся Вице-президентом по стратегии и развитию ОАО «МТС».
В настоящее время является генеральным директором ООО «СА Кэпитал», членом Советов директоров ОАО «ОМЗ» и Independence Holding Limited (ГК «Независимость»). Также в настоящее время преподает в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Валитов Ильгиз Наилевич, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1964 г. Окончил Казанский финансово-экономический институт.
В период с 2002 по 2007 гг. работал в ОАО "Банк ВТБ" на должностях управляющего филиалом и вице-президента. С 2003 по 2006 гг. являлся членом Совета директоров ОАО «Камаз».
В настоящий момент является директором Департамента развития регионов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Калужской области», ООО «ВЭБ-Инвест», ОАО «Новинский бульвар, 31», ОАО «Группа РАЗГУЛЯЙ», ООО «Титан Агро», а также член Наблюдательного совета Московского открытого акционерного общества «Слава» (Второй часовой завод).

Иноземцев Владислав Леонидович, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1968 г. Окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук.
С 1999 по 2003 г.г. являлся председателем Правления ОАО «Московско-Парижский банк», с 1999 по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Московско-Парижский банк».
С 2007 г. является директором научно-исследовательского центра АНО «Центр исследований постиндустриального общества», главным редактором журнала «Свободная мысль». Также в настоящее время преподаватель, профессор Государственного университета Высшая Школа Экономики (ГУ-ВЭШ), член Советов директоров ЗАО «ЗР» и ЗАО «Военно-Мемориальная компания».


ОАО «Группа ЛСР» – диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г.
Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий – от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.
Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.
В 2009 г. выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн. руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на российских торговых площадках ММВБ и РТС.


Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru

ПАО «Группа ЛСР» раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» — информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
Информация доступна здесь.

Информация для членов органов управления

© 2013-2020 Группа ЛСР. Все права защищены.
Предупреждающее заявление

В вашей версии Internet Explorer работа данного сайта не поддерживается.
Обновите Internet Explorer до последней версии.


© 2007-2019 Группа ЛСР
x

Подписка на новости

Комменты отключены в стилях
*


*

















*


*

















* поля, обязательные для заполнения
x
Комменты отключены в стилях
*


*

















x

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВАЖНО

МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МАТЕРИАЛАМ НАРУШАЛО БЫ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ.


Материалы не представляют собой и не являются частью какого-либо предложения или приглашения приобрести ценные бумаги или осуществить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или в какой-либо юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Любые ценные бумаги, выпущенные в рамках размещения, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений, или в соответствии с каким-либо действующим законом о ценных бумагах в каком-либо штате, провинции, стране, юрисдикции или на какой-либо территории в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Соответственно, кроме случаев, когда применимо освобождение на основании соответствующих законов о ценных бумагах, любые такие ценные бумаги не могут быть предложены, проданы, перепроданы, приняты, реализованы, отклонены, переданы, вручены или распределены, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, если какое-либо такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов или требовало бы регистрации таких ценных бумаг в соответствующей юрисдикции. В Соединенных Штатах не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг.

Материалы адресованы и предназначены только для лиц на территории государств-участников Европейской экономической зоны, которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии (Директива № 2003/71/EC) (далее - "Квалифицированные инвесторы"). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы предоставляются и предназначены только для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, имеющими профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее - "Приказ"), или которые являются лицами с высоким уровнем дохода, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, а также для других лиц, которым они могут на иных основаниях законным образом быть предоставлены (все такие лица далее совместно - "соответствующие лица"). Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, которой касаются материалы, доступна только соответствующим лицам в Соединенном Королевстве и Квалифицированным инвесторам в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, кроме Соединенного Королевства, и будет осуществляться только с такими лицами. Прочим лицам не следует полагаться или совершать действия на основании материалов или какой-либо части их содержания. Если у Вас нет разрешения просматривать материалы на данном веб-сайте, или если Вы сомневаетесь, имеете ли Вы на это право, просьба покинуть данную веб-страницу. Такие материалы запрещено публиковать или иным образом перенаправлять, распространять или отправлять на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Лица, получающие такие документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих), не вправе распространять или рассылать их на территории, на территорию или с территории Соединенных Штатов, Австралии, Канады или Японии.

Подтверждение понимания и принятие предупреждения

Я гарантирую, что я не нахожусь в Соединенных Штатах, а также не являюсь резидентом и не нахожусь в Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является незаконным, и я подтверждаю, что я не буду передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, какому-либо лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или на любой другой территории, на которой любое такое действие нарушило бы какой-либо локальный закон или нормативно-правовой акт.

Я прочел и понял изложенные выше положения предупреждения. Я понимаю, что предупреждение может затронуть мои права, и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне разрешен доступ к данным материалам в электронной форме.

 
 
x

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы указали, что Вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Данные материалы не предназначены, не адресованы и не предоставляются лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов. Однако лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов, которые представляют указанные ниже подтверждения, могут получить доступ к данным материалам. Просьба внимательно ознакомиться с приведенными ниже подтверждениями и предоставить требуемую информацию для получения доступа к данным материалам. Если Вы не можете предоставить изложенные ниже подтверждения, просьба покинуть данную страницу.

Подтверждения

“Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее - "КИП") в значении, приведенном в Правиле 144A согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений (далее - "Закон о ценных бумагах"). Также, если мы действуем в качестве фидуциара или агента в интересах одного или нескольких инвесторов, (a) каждый такой инвестор является КИП, (b) мы вправе реализовывать свое усмотрение в отношении инвестиций каждого инвестора, и (c) мы обладаем всеми правами и полномочиями давать заверения, гарантии, заключать соглашения и давать подтверждения в настоящем документе от имени каждого такого инвестора.”

“Мы подтверждаем, что материалы касаются сделки, которую не требуется регистрировать в соответствии с Законом о ценных бумагах, или которая проводится на территории Соединенных Штатов только на основании освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах.”

Выбирая “Я СОГЛАСЕН” ниже, Вы заверяете, что предоставленные подтверждения и сведения являются точными, и что Вы хотели бы получить доступ к материалам. Вы соглашаетесь, что материалы, к которым Вы осуществляете доступ, будут использоваться только для Ваших собственных целей и не будут распространяться среди лиц за пределами Вашей организации.

 
 
x

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

Мы сожалеем, что в связи с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего веб-сайта.