Совет директоров Группы ЛСР утвердил дату проведения Годового Общего Собрания Акционеров

Сегодня, 7 мая 2010 года, Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG), утвердил дату проведения Годового Общего Собрания Акционеров компании (ГОСА) – 30 июня 2010 г., а также одобрил его повестку, в которую вошли такие вопросы, как:

— Утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2009 года.
— Утверждение годовой бухгалтерской отчетности компании за 2009 год, а также распределение прибыли по результатам финансового 2009 года.
— Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров компании.
— Избрание членов ревизионной комиссии.
— Утверждение аудиторов компании на 2010 год.
— Одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Также, в связи с введением, наряду с уже существующим единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), коллегиального исполнительного органа (Правления), Совет директоров включил в Повестку ГОСА следующие вопросы:

— Утверждение Устава ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
— Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
— Утверждение Положения о Совете директоров компании в новой редакции.
— Утверждение Положения о Правлении и прекращения действия Положения о единоличном исполнительном органе в связи с включением расширенного описания компетенции Генерального директора в Устав компании.
Также Совет директоров принял решение рекомендовать Общему Собранию Акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2009 года.

Дата проведения собрания: 30 июня 2010 года.
Время проведения: 11.00
Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.2010г.

Для справки:
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.
Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.
В 2008 г. выручка Группы ЛСР составила (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) 49 813 млн. руб., в 2009 г. – 51 024 млн. руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.
По итогам 2009 г. компания стала лауреатом международной награды «Синергия» (International Synergy Awards) в номинации «За устойчивое развитие во время кризиса», присуждаемой Международной академией лидерства в бизнесе и администрации, действующей в рамках Глобального Договора ООН.

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru