Портал закупок Следите за нашими обновлениями
Купить квартиру

Пресс-центр

26 июня 2008 г. состоялось очередное годовое Собрание акционеров ОАО «Группа ЛСР», а также заседание вновь избранного Совета директоров, который одобр

30 Июня 2007

В повестку Собрания, в частности, вошли такие вопросы, как утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2007 г., избрание генерального директора общества на новый срок, избрание членов ревизионной комиссии, определение количественного состава и избрание Совета директоров, распределение прибыли и также утверждение аудиторов компании на 2008 г. По всем вопросам повестки акционеры компании проголосовали за решения, рекомендованные Советом директоров общества.

В собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР» приняли участие лица, обладающие 80 201 317 (85,63 %) голосов из 93 663 832 (100 %) голосов. Таким образом, по всем рассматриваемым вопросам кворум имелся.

Собрание акционеров большинством голосов утвердило годовой отчет ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2007 г., годовую бухгалтерскую отчетность общества за прошлый год, подготовленную в соответствии с российским стандартами, а также избрало генерального директора Группы ЛСР Игоря Левита на новый срок (с 14.08.2008 сроком на три года) и Совет директоров в прежнем составе и в количестве 7 человек, 3 из которых – независимые директоры:

1. Игорь Левит, Генеральный директор Группы ЛСР.
2. Михаил Романов, Управляющий директор Группы ЛСР.
3. Елена Туманова, Финансовый директор Группы ЛСР.
4. Дмитрий Гончаров, Управляющий директор LSR Europe GmbH (предприятие Группы ЛСР).
5. Лаури Ратиа, независимый директор, председатель и член Советов директоров ряда финских компаний, специализирующихся в различных секторах промышленности. Председатель Совета директоров в 4-х компаниях: Sponda plc (недвижимость в Финляндии и России), Tecnomen plc (системы передачи сообщений и предоплаты для мировых операторов телефонной связи), Medisize Ltd (предприятия по производству медицинского диагностического оборудования и упаковки в 8-и странах ЕС), Edita plc (полиграфические, издательские и маркетинговые услуги в Северных странах).
6. Сергей Скатерщиков, независимый директор, Председатель Совета директоров IndexAtlas Group, Вице-президент ОАО «МТС», а также член Советов директоров ОАО «ОМЗ», ОАО «Кировский завод», Группа «Независимость» и др.
7. Сеппо Юха Ремес, независимый директор, генеральный директор консалтинговой компании ООО «Киуру», член Советов директоров ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «ОМЗ», ОАО «Северсталь-Авто», ОАО «СИБУР» и др. Председатель Совета директоров «EOS Russia».

Также Собрание акционеров избрало в ревизионную комиссию ОАО «Группа ЛСР»
менеджеров компании в следующем составе:

1. Дмитрий Кутузов, заместитель финансового директора Группы ЛСР, руководитель
департамента казначейства
2. Юрий Терентьев, директор по информации и аналитике
3. Дмитрий Тренин, директор по управлению корпоративным капиталом

Аудитором консолидированной отчетности Общества на 2008 год, подготовленной в соответствии с МСФО, Собрание избрало ЗАО «КПМГ»; бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета - ЗАО «Аудит-сервис».

Также акционеры компании приняли решение распределить прибыль ОАО «Группа ЛСР» по результатам финансового 2007 г. следующим образом:

— не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2007 года;
— не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
— установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов независимым членам Совета директоров в период исполнения ими функций членов Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсации выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров;
— не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2007 года.

Комментирует генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Игорь Левит:

«Прежде всего, хочу поблагодарить акционеров компании за высокую оценку моей работы и доверие, оказанное в связи с переизбранием меня на новый срок. Хочу заверить, что и в дальнейшем деятельность компании будет направлена на эффективный рост и повышение ее стоимости в интересах акционеров. Также я благодарю акционеров за поддержку рекомендуемых Советом директоров решений, в том числе, о капитализации прибыли для развития компании и реализации наших глобальных инвестиционных проектов. Это решение полностью соответствует дивидендной политики компании, которая была принята в преддверии проведения IPO Группы ЛСР».

Вновь избранный Совет директоров Группы ЛСР переизбрал на новый срок Председателем Совета Дмитрия Гончарова, а также членов Комитетов Совета директоров в следующем составе:

Комитет по аудиту:

— Сеппо Юха Ремес, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор — председатель Комитета.
— Елена Туманова, член Совета директоров, Финансовый директор ОАО «Группа ЛСР».
— Сергей Скатерщиков, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

— Сергей Скатерщиков, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор — председатель Комитета.
— Лаури Ратиа, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
— Дмитрий Гончаров, Управляющий директор LSR Europe GmbH (предприятие Группы ЛСР).

Комитет по стратегии и инвестициям:

— Лаури Ратиа, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор — председатель Комитета.
— Игорь Левит, член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Группа ЛСР».
— Сергей Скатерщиков, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.

Также Совет директоров Группы ЛСР в рамках географической диверсификации и укрепления позиций компании на рынках строительства и производства стройматериалов г. Екатеринбург (Уральский регион) одобрил две сделки:

1. Сделку по приобретению 100% долей в ООО «Уралщебень». Сумма сделки не разглашается.
ООО «Уралщебень» - один из основных игроков рынка щебня в Екатеринбурге: по оценкам специалистов ООО «Уралщебень», доля рынка щебня компании в г.Екатеринбург в 2007 г. составила 5%. ООО «Уралщебень» владеет по 100% долей в ООО «Режевской ДСЗ» и ООО «Гагарский гранитный карьер» - предприятиях, имеющих все необходимые лицензии на право пользования недрами в 2-х карьерах с объемом разведанных запасов порядка 160 млн куб. м.

2. Сделку по приобретению 75% долей ООО «ПКУ Нова-СтройПроект». Сумма сделки не разглашается.
Основное направление деятельности ООО «ПКУ Нова-СтройПроект» - проектирование зданий от отдельных домов, до разработки проектов квартальной и микрорайонной застройки, проектирование панельных и каркасных зданий, паркингов, гаражей, автомобильных дорог. Компания обладает лицензией на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня. В портфеле компании порядка 400 реализованных проектов.

Комментирует генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Игорь Левит:

«Приобретение таких компаний, как «Уралщебень» и «ПКУ Нова-СтройПроект» является логическим продолжением реализации планов Группы ЛСР по формированию на Урале регионального подразделения, повторяющего уникальную вертикально-интегрированную бизнес-модель нашей компании на стратегически важном для нас рынке Екатеринбурга и Свердловской области. Новые приобретения – бизнеса по производству щебня и проектной организации - позволит нам обеспечить наши предприятия в Екатеринбурге необходимым сырьем, так как щебень является составным строительным материалом для производства, как домостроительных панелей, так и железобетона и бетона*, а также обеспечить профессиональное проектирование отдельных домов, производимых нашим домостроительным комбинатом, и целых кварталов**».

*Напомним, что в апреле этого Группа ЛСР приобрела около 87% долей в ОАО «Завод железобетонных изделий «Бетфор» — крупнейшего в Екатеринбурге домостроительного комбината и производителя железобетона, бетона и газобетона.

**На сегодняшний день Группа ЛСР уже владеет в Екатеринбурге земельными участками порядка 60 га, на которых компания планирует реализовать проекты квартальной застройки жилой недвижимости эконом-класса.

Протокол Собрания акционеров размещен на странице: http://www.lsrgroup.ru/documents/agm.doc

 

Для справки

г. Екатеринбург — важнейший город Уральского федерального округа, административный, промышленный, транспортный, торговый, научный и культурный центр. Областной центр Свердловской области РФ. Количество жителей составляет порядка 1,3 млн человек. По объемам строительства данный регион находится на 4 месте, уступая лишь Москве (включая Московскую область), Санкт-Петербургу и Казани. В последние годы строительный рынок Екатеринбурга активно рос: так, например, общий объём введенного жилья в 2007 г. составил 900 тыс. кв. м, что почти на 170 тыс. кв. м (рост около 23%) больше, чем в 2006 г. (732,7 тыс. кв. м). Рост введенного в 2006 г. жилья по отношению к 2005 г. (около 640 тыс. кв. м) составил 14%. При этом стоимость 1 кв. метра жилой недвижимости в эконом- и бизнес-классах на первичном рынке, согласно данным компании DTZ на конец 2007 г., составляет порядка 2150 — 2500$ при средней зарплате в 16 тыс. рублей (по этому показателю Екатеринбург занимает 3 место по стране). В 2007 г. компания «Standard & Poors» присвоила Екатеринбургу рейтинг «BB, прогноз стабильный».

ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.

Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Общее число сотрудников свыше 15 тысяч человек.

В 2005 и 2006 гг. выручка Группы ЛСР составила (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) $ 463 млн и $ 777 млн соответственно. Выручка за 2007 год составила $ 1403 млн.

В ноябре 2007 года ОАО «Группа ЛСР» провела первичное публичное размещение акций (IPO), ее GDR имеют листинг на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на ММВБ и РТС.

Группа ЛСР имеет рейтинг B1; прогноз — стабильный, присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investors Service (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.), а также рейтинг B+, прогноз — стабильный, присвоенный рейтинговым агентством Fitch (присвоен 30 мая 2008 г.).

В 2007 г. Группа ЛСР стала лауреатом Национальной премии в области бизнеса «Компания года» в номинации «Строительство».

Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
E-mail: press@lsrgroup.ru
www.lsrgroup.ru

ПАО «Группа ЛСР» раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» — информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
Информация доступна здесь.

Информация для членов органов управления

© 2013-2020 Группа ЛСР. Все права защищены.
Предупреждающее заявление

В вашей версии Internet Explorer работа данного сайта не поддерживается.
Обновите Internet Explorer до последней версии.


© 2007-2019 Группа ЛСР
x

Подписка на новости

Комменты отключены в стилях
*


*

















*


*

















* поля, обязательные для заполнения
x
Комменты отключены в стилях
*


*

















x

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВАЖНО

МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛИЦ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МАТЕРИАЛАМ НАРУШАЛО БЫ КАКОЙ-ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ.


Материалы не представляют собой и не являются частью какого-либо предложения или приглашения приобрести ценные бумаги или осуществить подписку на ценные бумаги в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или в какой-либо юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Любые ценные бумаги, выпущенные в рамках размещения, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений, или в соответствии с каким-либо действующим законом о ценных бумагах в каком-либо штате, провинции, стране, юрисдикции или на какой-либо территории в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии. Соответственно, кроме случаев, когда применимо освобождение на основании соответствующих законов о ценных бумагах, любые такие ценные бумаги не могут быть предложены, проданы, перепроданы, приняты, реализованы, отклонены, переданы, вручены или распределены, прямо или косвенно, на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, если какое-либо такое действие представляло бы собой нарушение соответствующих законов или требовало бы регистрации таких ценных бумаг в соответствующей юрисдикции. В Соединенных Штатах не будет осуществляться публичное предложение ценных бумаг.

Материалы адресованы и предназначены только для лиц на территории государств-участников Европейской экономической зоны, которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о проспекте эмиссии (Директива № 2003/71/EC) (далее - "Квалифицированные инвесторы"). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы предоставляются и предназначены только для Квалифицированных инвесторов, которые являются лицами, имеющими профессиональный опыт в вопросах, касающихся инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее - "Приказ"), или которые являются лицами с высоким уровнем дохода, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, а также для других лиц, которым они могут на иных основаниях законным образом быть предоставлены (все такие лица далее совместно - "соответствующие лица"). Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, которой касаются материалы, доступна только соответствующим лицам в Соединенном Королевстве и Квалифицированным инвесторам в любом государстве-участнике Европейской экономической зоны, кроме Соединенного Королевства, и будет осуществляться только с такими лицами. Прочим лицам не следует полагаться или совершать действия на основании материалов или какой-либо части их содержания. Если у Вас нет разрешения просматривать материалы на данном веб-сайте, или если Вы сомневаетесь, имеете ли Вы на это право, просьба покинуть данную веб-страницу. Такие материалы запрещено публиковать или иным образом перенаправлять, распространять или отправлять на территории или на территорию Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Лица, получающие такие документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих), не вправе распространять или рассылать их на территории, на территорию или с территории Соединенных Штатов, Австралии, Канады или Японии.

Подтверждение понимания и принятие предупреждения

Я гарантирую, что я не нахожусь в Соединенных Штатах, а также не являюсь резидентом и не нахожусь в Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является незаконным, и я подтверждаю, что я не буду передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, какому-либо лицу в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Японии или на любой другой территории, на которой любое такое действие нарушило бы какой-либо локальный закон или нормативно-правовой акт.

Я прочел и понял изложенные выше положения предупреждения. Я понимаю, что предупреждение может затронуть мои права, и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне разрешен доступ к данным материалам в электронной форме.

 
 
x

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы указали, что Вы находитесь на территории Соединенных Штатов. Данные материалы не предназначены, не адресованы и не предоставляются лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов. Однако лица, находящиеся на территории Соединенных Штатов, которые представляют указанные ниже подтверждения, могут получить доступ к данным материалам. Просьба внимательно ознакомиться с приведенными ниже подтверждениями и предоставить требуемую информацию для получения доступа к данным материалам. Если Вы не можете предоставить изложенные ниже подтверждения, просьба покинуть данную страницу.

Подтверждения

“Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее - "КИП") в значении, приведенном в Правиле 144A согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с учетом изменений (далее - "Закон о ценных бумагах"). Также, если мы действуем в качестве фидуциара или агента в интересах одного или нескольких инвесторов, (a) каждый такой инвестор является КИП, (b) мы вправе реализовывать свое усмотрение в отношении инвестиций каждого инвестора, и (c) мы обладаем всеми правами и полномочиями давать заверения, гарантии, заключать соглашения и давать подтверждения в настоящем документе от имени каждого такого инвестора.”

“Мы подтверждаем, что материалы касаются сделки, которую не требуется регистрировать в соответствии с Законом о ценных бумагах, или которая проводится на территории Соединенных Штатов только на основании освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах.”

Выбирая “Я СОГЛАСЕН” ниже, Вы заверяете, что предоставленные подтверждения и сведения являются точными, и что Вы хотели бы получить доступ к материалам. Вы соглашаетесь, что материалы, к которым Вы осуществляете доступ, будут использоваться только для Ваших собственных целей и не будут распространяться среди лиц за пределами Вашей организации.

 
 
x

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

Мы сожалеем, что в связи с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами, мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего веб-сайта.